當(dāng)前位置 ：“您符合國家扶貧政策條件，只要配合刷流水，就能申領(lǐng)156萬元專項(xiàng)扶貧資金！”近年來，國家鄉(xiāng)村振興政策深入人心，而不法分子利用該政策，以申領(lǐng)高額扶貧款為由，誘騙受害者上當(dāng)。
5月8日，張掖市公安局甘州分局與張掖市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沙井支行聯(lián)動(dòng)出擊，成功攔截一起新型電信詐騙案件，斬?cái)嗔松嬖p資金轉(zhuǎn)移鏈條，避免了六旬老人落入詐騙洗錢陷阱。
2025年5月8日15時(shí)許，張掖市公安局甘州分局反詐中心接到張掖市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沙井支行線索反饋：群眾董先生在銀行預(yù)約取現(xiàn)20萬元，柜臺(tái)工作人員對(duì)其詢問資金來源及用途時(shí)含糊其辭、神情緊張，且頻繁接打電話、行為反常，請前往核查。
“我們向董先生確認(rèn)取款用途時(shí)，他始終回避資金來源詢問，且多次變更說辭，這些細(xì)節(jié)引起我們高度警覺，遂立即將相關(guān)情況反饋給公安機(jī)關(guān)”當(dāng)班柜員王女士說道。
甘州分局反詐中心接到線索后，立即趕往銀行，在現(xiàn)場找到了正在取錢的六旬老人董先生。經(jīng)了解相關(guān)情況后，在銀行工作人員的配合下，民警發(fā)現(xiàn)董先生取現(xiàn)的20萬元中有14萬元屬快進(jìn)快出交易，懷疑是轉(zhuǎn)移涉詐資金。面對(duì)民警的詢問，已被騙子重度洗腦的董先生對(duì)民警的詢問和勸說置之不理。
反詐民警見疑不放，遂立即對(duì)匯入董先生賬戶的14萬元資金進(jìn)行核查，后在陜西省寶雞市公安局、重慶市公安局九龍坡分局的大力協(xié)助下，查明重慶市黃某曾遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙損失29萬元，并向董先生賬戶匯入14萬元。由此，民警確定董先生賬戶匯入的14萬元確系涉詐資金。
最終在民警和銀行工作人員耐心勸說下，在經(jīng)過近10分鐘的工作，董先生才幡然醒悟，意識(shí)到自己被詐騙分子利用，陷入了為騙子“洗錢”的陷阱，險(xiǎn)些淪為“洗錢”幫兇。事后，董先生配合民警對(duì)14萬元涉詐資金進(jìn)行攔截保全，并依法全部返還受害人黃某。董先生對(duì)民警和銀行工作人員的及時(shí)攔截和耐心勸阻表示感謝，并對(duì)自己的行為深感懊悔。
原來，今年4月份，董先生在不知情的情況下，被陌生人拉入一個(gè)理財(cái)微信群，并無意間下載了一款名為“同舟共濟(jì)”的APP，該APP內(nèi)的“客服”主動(dòng)與董先生進(jìn)行聊天，告訴董先生符合他們的補(bǔ)貼條件，要求董先生提供銀行賬戶為其轉(zhuǎn)補(bǔ)貼款，并于2025年5月8日向董先生賬戶匯入14萬元。之后，“客服”持續(xù)對(duì)董先生進(jìn)行誘導(dǎo)，告訴董先生將其自己賬戶內(nèi)的6萬元和他們轉(zhuǎn)入的14萬元共計(jì)20萬元向銀行預(yù)約取現(xiàn)，并匯入指定銀行賬戶，就可申請“國家扶貧款”156萬元。之后就有了董先生來銀行取現(xiàn)的一幕。
至此，甘州分局反詐中心成功攔截涉詐資金14萬元、董先生個(gè)人資金6萬元。目前，相關(guān)工作正在進(jìn)一步進(jìn)行中。
甘公網(wǎng)備案：甘公網(wǎng)安備62070202000150號(hào)